證券代碼：603585????????證券簡稱：蘇利股份???????????公告編號：2023-029
轉(zhuǎn)債代碼：113640????????轉(zhuǎn)債簡稱：蘇利轉(zhuǎn)債
【資料圖】
???????????江蘇蘇利精細化工股份有限公司
關(guān)于“蘇利轉(zhuǎn)債”預計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正的提示性公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內(nèi)容提示：
????證券代碼：603585，證券簡稱：蘇利股份
????轉(zhuǎn)債代碼：113640，轉(zhuǎn)債簡稱：蘇利轉(zhuǎn)債
????轉(zhuǎn)股價格：19.71?元/股
????轉(zhuǎn)股時間：2022?年?8?月?22?日至?2028?年?2?月?15?日
????截至?2023?年?5?月?10?日收盤，江蘇蘇利精細化工股份有限公司（以下簡
稱“公司”）股票在連續(xù)?30?個交易日中已有?10?個交易日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)
股價格的?90%（即?17.739?元/股），預計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。若觸發(fā)條
件，公司將于觸發(fā)條件當日召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價格，并及時履行
信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
??一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]3928?號文核準，公司于?2022?年
額為人民幣?95,721.10?萬元，期限?6?年，票面利率第一年為?0.4%、第二年為?0.6%、
第三年為?1%、第四年為?1.5%、第五年為?2%、第六年為?3%。
??經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2022]50?號文同意，公司?95,721.10?萬
元可轉(zhuǎn)債于?2022?年?3?月?10?日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“蘇利轉(zhuǎn)債”，債
券代碼“113640”。
??根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《江蘇蘇利
精細化工股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，公司本次
發(fā)行的“蘇利轉(zhuǎn)債”自?2022?年?8?月?22?日起可轉(zhuǎn)換為公司?A?股普通股股票，初始
轉(zhuǎn)股價格為?20.11?元/股。歷次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況如下：
??因公司實施?2021?年度利潤分配，自?2022?年?6?月?8?日起，“蘇利轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)
股價格變?yōu)?19.71?元/股，具體內(nèi)容詳見《江蘇蘇利精細化工股份有限公司關(guān)于
??二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款
??（一）修正權(quán)限及修正幅度
??根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明
書》”）的相關(guān)條款規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當公司在任
意連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于轉(zhuǎn)股價的?90%時，公司董事
會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。上述方案須經(jīng)
出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決
時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應
不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公
司股票的交易均價。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈
資產(chǎn)值和股票面值。
??（二）修正程序
??如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在上海證券交易所和中國證監(jiān)會指定
的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)
股期間（如需）等。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）開始
恢復轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。
??若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申
請應按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
??三、關(guān)于預計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的具體說明
??截至?2023?年?5?月?10?日收盤，公司股票在連續(xù)?30?個交易日中已有?10?個交易
日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的?90%（即?17.739?元/股），預計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向
下修正條件。根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?12?號—可轉(zhuǎn)換公
司債券》的相關(guān)規(guī)定，“在轉(zhuǎn)股價格修正條件觸發(fā)當日，上市公司應當召開董事
會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股價格的提示性公告，并按照募集說明書或者重組報告書的約定及時履行后續(xù)
審議程序和信息披露義務。上市公司未按本款規(guī)定履行審議程序及信息披露義務
的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價格?！惫緦⒁罁?jù)上述規(guī)則要求，結(jié)合公司實際情況
履行審議及披露義務。
??四、風險提示
??公司將根據(jù)《募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于“蘇利轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)
股價格觸發(fā)向下修正條件后及時召開董事會審議是否行使“蘇利轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價
格向下修正權(quán)利，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，
注意投資風險。
??特此公告。
??????????????????江蘇蘇利精細化工股份有限公司董事會
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